Ifitalia – Stage – Compliance & Operational Control (m/f/x)

May 31, 2024

Ifitalia – Stage – Compliance & Operational Control (m/f/x)

ReferenteDIR002008

  • Stage
  • IT-25-Milano
  • COMPLIANCE
Candidati per questa offerta di lavoro

Ifitalia grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geografica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

Compliance & operational Control  è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.

Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:        

·       gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;

·       gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.

·       registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.

·       monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.

·       gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP,  secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.

·       gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert  effettuate nel periodo di rilevazione,  informando la funzione Compliance dei relativi esiti.

·       controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna,  in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

·       monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer , informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

Requisiti 

Formazione: Laurea in Economia- equivalenti, Giurisprudenza

 Competenze tecniche: E’ richiesta un’ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.

 Competenze comportamentali:

·       Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.

·       Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall’aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.

·       Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.

·       Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.

Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

La nostra offerta:

Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.

Sede di lavoro:

Assago

In un mondo che cambia, la diversità e l’inclusione sono valori fondamentali. BNP Paribas offre pari opportunità di lavoro a tutti i candidati idonei e si impegna attivamente a garantire un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutte le diversità siano valorizzate.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)

La candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre posizioni coerenti con il percorso accademico/professionale maturato in modo da valorizzare al meglio l’inserimento del CV.

Ifitalia grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geografica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

Compliance & operational Control  è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.

Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:        

·       gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;

·       gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.

·       registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.

·       monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.

·       gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP,  secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.

·       gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert  effettuate nel periodo di rilevazione,  informando la funzione Compliance dei relativi esiti.

·       controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna,  in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

·       monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer , informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

Requisiti 

Formazione: Laurea in Economia- equivalenti, Giurisprudenza

 Competenze tecniche: E’ richiesta un’ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.

 Competenze comportamentali:

·       Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.

·       Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall’aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.

·       Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.

·       Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.

Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

La nostra offerta:

Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.

Sede di lavoro:

Assago

In un mondo che cambia, la diversità e l’inclusione sono valori fondamentali. BNP Paribas offre pari opportunità di lavoro a tutti i candidati idonei e si impegna attivamente a garantire un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutte le diversità siano valorizzate.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)

La candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre posizioni coerenti con il percorso accademico/professionale maturato in modo da valorizzare al meglio l’inserimento del CV.

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